数字货币刑责：持有、交易、洗钱，到底哪些会判刑

导读： 数字货币刑责：持有、交易、洗钱，到底哪些会判刑做刑事辩护这些年，我见过太多当事人因为搞不清数字货币的刑责边界，一句我以为就是买点虚拟币就把自己推进了看守所。我经办过一起案件，当事人帮朋友跑分，把客户数字货币换成法币再转走，流水过了三百万，以非法经营罪被提起公诉。数字货币最大的刑责雷区其实是洗钱和帮信...

数字货币刑责：持有、交易、洗钱，到底哪些会判刑

做刑事辩护这些年，我见过太多当事人因为搞不清数字货币的刑责边界，一句"我以为就是买点虚拟币"就把自己推进了看守所。

单纯持有USDT或BTC，目前在国内并不构成犯罪。但一旦涉及"买卖"环节，性质就完全变了。我经办过一起案件，当事人帮朋友"跑分"，把客户数字货币换成法币再转走，流水过了三百万，以非法经营罪被提起公诉。很多人以为"我只是帮忙换一下"就没事，法院不这么看。

2021年后，虚拟货币挖矿已被明确列入淘汰类产业。用矿机偷电、私自搭接电网的，轻则行政处罚，重则可能涉及破坏电力设备罪。有个当事人在郊区租厂房偷偷挖矿，被电力稽查查到数字货币刑责：持有、交易、洗钱，到底哪些会判刑，设备没收、罚款二十来万，还面临刑事追诉。

数字货币最大的刑责雷区其实是洗钱和帮信。用OTC通道、U盘转账移动涉案资金，哪怕你说"不知道上游是赌资或诈骗款"，只要主观上"应当知道"数字货币刑责，帮信罪和洗钱罪的入罪门槛并不高。我见过流水才八十万就以帮信罪立案的，判了一年半。

如果你已经被讯问或收到协助调查通知，别在"配合"时把自己没干的事认了。链上地址、IP、收款账户的证据链环环相扣，越早请专业刑辩律师介入，越能守住证据关口，别等案子到了审查起诉阶段才想起来找律师。